北京銀行:發(fā)布2023年內(nèi)控評價報告 整體狀況良好(北京銀行內(nèi)部控制評價報告)
東方資訊、含光素問聯(lián)合消息,2024年04月12日,北京銀行(601169.SH)發(fā)布公告,表示北京銀行股份有限公司對公司2023年12月31日的內(nèi)部控制有效性進行了評價,不存在財務(wù)報告內(nèi)部控制重大缺陷,也未發(fā)現(xiàn)非財務(wù)報告內(nèi)部控制重大缺陷。此次評價范圍包括總行部門、分支機構(gòu)及并表附屬機構(gòu),涉及內(nèi)部環(huán)境、風(fēng)險評估、信息與溝通、內(nèi)部監(jiān)督、運營管理、信息科技管理、財務(wù)管理、員工管理、數(shù)據(jù)治理等主要業(yè)務(wù)和事項。報告包括了定性標準和定量標準,涉及董事、監(jiān)事和高級管理層的舞弊行為、錯報、注冊會計師發(fā)現(xiàn)但未被內(nèi)部控制識別導(dǎo)致當期財務(wù)報告中的重大錯報等情況。但2023年度內(nèi)部控制評價報告中,公司內(nèi)部控制存在一些缺陷,表示不會對信息的真實完整性產(chǎn)生實質(zhì)性影響,也不會影響內(nèi)外部使用者的判斷。公司已制定整改計劃,加強內(nèi)部控制管理改進和提升,并將進一步完善內(nèi)部控制體系,深入推進數(shù)字化轉(zhuǎn)型,強化風(fēng)險管理和內(nèi)部控制措施、加強內(nèi)部監(jiān)督,提升內(nèi)控管理水平。
北京銀行股份有限公司是于2007年09月19日在上交所上市,其主營業(yè)務(wù)是商業(yè)銀行業(yè)務(wù)。在國民經(jīng)濟行業(yè)上屬于金融業(yè)大類,貨幣金融服務(wù)小類;在申萬行業(yè)分類上,屬于銀行大類,城商行Ⅱ小類。
截至2024年04月11日收盤,公司股價為5.66元/股,流通市值為1196.69億元。