XXXX有限公司

工程建設(shè)管理辦法（試行）

第一章 總則

第一條 為進(jìn)一步規(guī)范工程建設(shè)行為，提高工程項目建設(shè)管理水平，加強(qiáng)對集團(tuán)建設(shè)工程的管理，明確職責(zé)，規(guī)范流程，保證各建設(shè)工程優(yōu)質(zhì)、高效、安全、文明、有序推進(jìn)，特制定本辦法。

第二條 本辦法所指的工程是指XXXX有限公司（以下簡稱集團(tuán)）、子公司或代管公司自行實施的工程項目。

第三條 工程項目管理分為項目前期管理、招標(biāo)管理、合同管理、施工管理等。

第四條 集團(tuán)相關(guān)部門、各子公司按職責(zé)分工協(xié)作、共同完成。

（一）工程管理部：負(fù)責(zé)建設(shè)計劃收集與編制；組織招標(biāo)文件內(nèi)審、工程合同評審、工程招投標(biāo)；對工程施工過程中的進(jìn)度、質(zhì)量、安全、投資進(jìn)行監(jiān)督考核，協(xié)調(diào)處理重點難點問題。

（二）監(jiān)察審計部：監(jiān)督各類文件評審活動；參與重要節(jié)點的驗收及日常考核；負(fù)責(zé)對招投標(biāo)工作、各類資金的保管及支付情況進(jìn)行監(jiān)督；負(fù)責(zé)對接法律事務(wù)所；對工程建設(shè)期間的廉政建設(shè)進(jìn)行監(jiān)管。

（三）財務(wù)管理部：制定工程年度資金使用計劃；參與招標(biāo)文件及工程合同的評審；保管履約保證金；工程款支付及臺賬匯總；負(fù)責(zé)工程決算。

（四）資產(chǎn)管理部：負(fù)責(zé)代建廠房項目的移交及結(jié)算；負(fù)責(zé)自營項目的運營管理。

（五）項目實施部門或公司（后稱建設(shè)單位）：負(fù)責(zé)代建項目的協(xié)議簽訂；制定資金需求計劃；負(fù)責(zé)辦理工程前期手續(xù)；編制項目實施計劃，負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場進(jìn)度、質(zhì)量、安全、投資、臺賬資料、合同履行的管理；組織竣工驗收及綜合驗收，完成項目竣工備案；負(fù)責(zé)項目移交；負(fù)責(zé)工程資料的接收與保存。

第二章 工程項目前期管理

第一節(jié) 工程項目計劃

第五條 工程管理部負(fù)責(zé)工程項目計劃的收集、評估及制定；負(fù)責(zé)編制整個項目的前期推進(jìn)計劃，按部門職責(zé)進(jìn)行任務(wù)分解，并明確完成時間點。

第六條 建設(shè)單位組織或配合完成初步建設(shè)方案的評審確定。根據(jù)XXXX“三重一大”要求，需報會討論的建設(shè)方案由建設(shè)單位報批。

第二節(jié)工程項目申報

第七條 工程項目前期手續(xù)、代建協(xié)議（如有）由建設(shè)單位辦理，負(fù)責(zé)資料的收集、報送和相關(guān)協(xié)調(diào)工作。

第三節(jié)工程招標(biāo)、貨物采購管理

第八條 工程招標(biāo)、貨物采購按《集團(tuán)采購管理辦法細(xì)則》、《集團(tuán)工程招標(biāo)管理辦法細(xì)則》具體要求實施。

第九條 建立招標(biāo)文件會審機(jī)制。建設(shè)單位提出申請并制定方案，根據(jù)批準(zhǔn)后的招標(biāo)方案編制招標(biāo)文件（含合同文本），工程管理部組織建設(shè)單位、財務(wù)管理部、監(jiān)察審計部及法務(wù)共同進(jìn)行招標(biāo)文件內(nèi)審，根據(jù)項目規(guī)模再組織專家評審。評審?fù)ㄟ^后由工程管理部組織招標(biāo)。

第三章工程合同管理

第一節(jié) 合同審核與簽訂

第十條 施工、監(jiān)理、設(shè)計、勘察、代建等僅跟本項目建設(shè)有關(guān)的合同由建設(shè)單位負(fù)責(zé)簽訂，造價咨詢、測繪、材料檢測等多部門（公司）共用的服務(wù)合同由集團(tuán)工程管理部負(fù)責(zé)簽訂。簽訂流程按集團(tuán)合同審批流程執(zhí)行。

第十一條 合同簽訂時原則上執(zhí)行招標(biāo)文件公示的條款內(nèi)容。若合同條款有更改，需經(jīng)建設(shè)單位、工程管理部、財務(wù)管理部、監(jiān)察審計部及法務(wù)評審?fù)旰蟀戳鞒虒徟?；重大變更需?jīng)集團(tuán)經(jīng)理辦公會集體會商后方可變更。

第二節(jié) 合同保管與執(zhí)行

第十二條 生效后的合同由簽訂部門（公司）分發(fā)至相關(guān)部門留存。合同份數(shù)由簽訂部門（公司）視情況確定。

第十三條 合同履行情況由合同簽訂部門（公司）進(jìn)行跟蹤，及時處理過程中的各項問題，維護(hù)公司利益。

第十四條 合同款項的支付執(zhí)行《集團(tuán)資金管理暫行辦法》，合同的借閱執(zhí)行《集團(tuán)工程資料管理辦法》。

第三節(jié) 合同變更與糾紛

第十五條 合同履行過程中需要變更或解除的，由法務(wù)協(xié)助合同簽訂部門（公司）按程序辦理，同時需在合同歸集平臺上完成變更或注銷。

第十六條 合同履行過程中出現(xiàn)糾紛的，由合同簽訂部門（公司）處理，監(jiān)察審計部及法務(wù)配合。

第四章 工程施工管理

第十七條 施工管理由建設(shè)單位負(fù)責(zé)，集團(tuán)工程管理部負(fù)責(zé)工程施工監(jiān)督考核。

第十八條 建設(shè)單位組織集團(tuán)相關(guān)部門對施工單位、監(jiān)理單位進(jìn)行中標(biāo)約談與履約約談，約談的具體組織執(zhí)行《集團(tuán)工程建設(shè)項目約談制度》。

第一節(jié) 工程進(jìn)度管理

第十九條 建設(shè)單位根據(jù)集團(tuán)下達(dá)的計劃，編制建設(shè)項目具體實施計劃，合理安排工期。工程管理部根據(jù)進(jìn)度計劃進(jìn)行考核和不定期檢查，并通報情況。

第二十條 工期的獎懲，由建設(shè)單位組織、工程管理部、財務(wù)管理部及監(jiān)察審計部在竣工結(jié)算時對照合同條款執(zhí)行。

第二節(jié)工程質(zhì)量管理

第二十一條 建設(shè)單位應(yīng)按規(guī)定將施工圖設(shè)計文件報相關(guān)審圖機(jī)構(gòu)審查。

第二十二條 建設(shè)工程開工前，建設(shè)單位組織施工圖紙會審。會審執(zhí)行《集團(tuán)施工圖紙會審管理制度》。

第二十三條 建設(shè)單位加強(qiáng)對工程實施的質(zhì)量管理，接受行業(yè)行政主管部門的監(jiān)督。建設(shè)單位須向勘察、設(shè)計、施工、監(jiān)理等單位提供與建設(shè)工程有關(guān)資料，確保真實、準(zhǔn)確，并留存書面簽發(fā)記錄。

第二十四條 工程項目施工過程隱蔽部位的管理執(zhí)行《集團(tuán)隱蔽工程管理辦法》。

第二十五條 建設(shè)單位督促監(jiān)理單位建立完善的質(zhì)量監(jiān)控體系，并督促其對原材料、設(shè)備、人員，以及隱蔽工程等的管理，嚴(yán)格工序，加強(qiáng)質(zhì)量監(jiān)督。

第三節(jié)工程安全管理

第二十六條 建設(shè)單位督促施工單位建立安全生產(chǎn)保障體系，保證安全生產(chǎn)、文明施工；督促監(jiān)理單位建立工程施工安全生產(chǎn)監(jiān)控體系；不定期對各建設(shè)工程進(jìn)行安全檢查，對發(fā)現(xiàn)問題及時組織整改。工程管理部定期組織在建工程項目的安全生產(chǎn)檢查。

第二十七條 對法律法規(guī)及相關(guān)政策規(guī)定的應(yīng)由建設(shè)單位承擔(dān)的安全責(zé)任，由建設(shè)單位負(fù)責(zé)；工程現(xiàn)場業(yè)主代表對其所管轄范圍內(nèi)的安全責(zé)任負(fù)直接責(zé)任。

第二十八條 建設(shè)單位需按項目建立安全生產(chǎn)臺賬資料并歸檔。臺賬包含安全生產(chǎn)管理人員、安全生產(chǎn)檢查制度、隱患排查整改制度、上級部門發(fā)文的學(xué)習(xí)落實情況以及安全檢查的整改情況等內(nèi)容。

第四節(jié) 工程投資管理

第二十九條 建設(shè)單位嚴(yán)格按投資概算控制工程投資。

第三十條 工程現(xiàn)場計量執(zhí)行《集團(tuán)工程計量管理辦法》，工程變更執(zhí)行《集團(tuán)變更管理辦法》。

第五節(jié) 項目驗收

第三十一條 工程節(jié)點、階段性、單項和專業(yè)分項工程驗收等工作，按規(guī)定組織實施。集團(tuán)工程管理部、財務(wù)管理部及監(jiān)察審計部參加合同付款節(jié)點的驗收。

第三十二條 工程完工后，建設(shè)單位組織相關(guān)單位進(jìn)行驗收。驗收合格后，將建設(shè)工程竣工驗收報告和規(guī)劃、消防、環(huán)保等部門出具的認(rèn)可文件或準(zhǔn)許使用文件報建設(shè)行政主管部門或其他有關(guān)部門備案。

第六節(jié) 工程項目移交及資料歸檔

第三十三條 工程項目竣工驗收后，安置房與市政工程根據(jù)代建協(xié)議移交給委托方；代建廠房與集團(tuán)自營項目移交至集團(tuán)資產(chǎn)管理部；代建廠房由資產(chǎn)管理部根據(jù)代建協(xié)議與委托方進(jìn)行結(jié)算與移交。移交過程時，簽訂移交協(xié)議或備忘錄。

第三十四條 工程項目移交后，由產(chǎn)權(quán)單位、實際使用單位、資產(chǎn)管理部門與物業(yè)公司共同負(fù)責(zé)日常管理。建設(shè)單位負(fù)責(zé)組織缺陷期內(nèi)的質(zhì)量維修。

第三十五條 建設(shè)單位在移交過程中向使用單位或運營部門，提供一套完整的竣工圖紙（含電子圖）和相關(guān)資料。

第三十六條 工程竣工驗收后，建設(shè)單位應(yīng)按工程資料歸檔要求，負(fù)責(zé)組織各參建單位向檔案管理部門移交相關(guān)工程資料，并做好自行存檔工作。

第五章 工程竣工結(jié)算、決算管理

第三十七條 工程竣工交付后，施工單位遞交經(jīng)監(jiān)理審核的完整結(jié)算資料給建設(shè)單位。建設(shè)單位審核施工單位所報資料的完整性、真實性等，對完成工作內(nèi)容簽署意見后交至集團(tuán)監(jiān)察審計部。監(jiān)察審計部確認(rèn)后報XXXX監(jiān)察審計室進(jìn)行竣工結(jié)算審計。

第三十八條 工程結(jié)算完成后，由集團(tuán)財務(wù)管理部編制工程竣工決算報告。工程竣工決算報告編制完成后報XXXX財政局進(jìn)行審計。

第六章 考核評價

第三十九條 工程管理部牽頭建立“專業(yè)分類 專項考評 綜合評價”的相關(guān)方考核評價體系。

第四十條 建設(shè)單位組織實施考核評價。自行決定考評的方式、方法、時間頻次、組織形式等，考核評價結(jié)果抄報工程管理部。施工單位的考核管理執(zhí)行《集團(tuán)施工單位考核管理辦法》，監(jiān)理單位的考核管理執(zhí)行《集團(tuán)監(jiān)理單位考核管理辦法》，設(shè)計單位的考核管理執(zhí)行《集團(tuán)設(shè)計單位考核管理辦法》。